Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ и статью 20 Федерального закона „О лотереях“ (далее — Федеральный закон), принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 19 февраля 2020 года (проект № 831133–7 внесен Правительством Российской Федерации), и отмечает следующее.
Федеральный закон дополняет статью 5 «Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом», статью 6 «Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю» и статью 7 «Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также статью 20 «Обеспечение защиты прав участника лотереи» Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях» положениями, направленными на совершенствование законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по организации и проведению лотерей.
Согласно Федеральному закону перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, дополняется операторами лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее.
Федеральный закон устанавливает, что идентификация участника лотереи не проводится при выплате, передаче или предоставлении выигрыша на сумму менее пятнадцати тысяч рублей, за исключением случая, когда возникают подозрения, что данная операция (сделка) осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. При этом упрощенная идентификация участника лотереи может быть проведена при выплате, передаче или предоставлении ему выигрыша на сумму, не превышающую ста тысяч рублей.
Федеральный закон предоставляет оператору лотереи право поручать на основании договора проведение идентификации или упрощенной идентификации клиентов – физических лиц, являющихся участниками лотереи, другому оператору лотереи, кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, оператору связи, имеющему право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.
В результате вступления в действие норм Федерального закона будет оптимизирован порядок продажи лотерейных билетов и выплаты выигрыша участнику лотереи, что будет содействовать повышению эффективности проведения лотерей.
В результате проведения антикоррупционной экспертизы текста Федерального закона, предусмотренной статьей 27 Регламента Совета Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
Учитывая вышеизложенное, Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ и статью 20 Федерального закона „О лотереях“.
Председатель комитета А.В. Кутепов