Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел проект федерального закона № 911305–7 «О внесении изменений в статью 131 Федерального закона „О лотереях“ и статью 6 Федерального закона „О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации“ (далее – законопроект), внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации Правительством Российской Федерации 2 марта 2020 года, и отмечает следующее.
Из пояснительной записки следует, что законопроект разработан в целях приведения законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по организации и проведению азартных игр, а также деятельность по организации и проведению лотерей, в соответствие с Концепцией развития национальной системы противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 года и рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Согласно законопроекту на организаторов азартных игр и операторов лотереи накладывается обязанность предоставлять сведения о своих бенефициарных владельцах в орган государственного надзора (ФНС России), а в отношении оператора лотереи и организатору лотереи.
Законопроектом предусматривается запрет лицам, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления:
являться учредителями (участниками), бенефициарными владельцами юридических лиц, выступающих в качестве организаторов азартных игр и операторов лотерей;
входить в состав коллегиальных органов управления и исполнительных органов организаторов азартных игр и операторов лотерей.
Законопроектом предлагается также установить, что учредителями (участниками) организатора азартных иrр, оператора лотереи и лицами, оказывающими существенное прямое или косвенное влияние на решения органов управления такого организатора азартных иrр, оператора лотереи, не могут являться юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации (приказ Минфина России от 13 ноября 2007 года № 108н «Об утверждении Перечня
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)»).
Реализация норм законопроекта будет содействовать профилактике экономических преступлений и обеспечивать прозрачность деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей.
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддерживает законопроект.
Учитывая вышеизложенное, Комитет Совета Федерации по экономической политике поддерживает проект федерального закона № 911305–7 «О внесении изменений в статью 131 Федерального закона „О лотереях“ и статью 6 Федерального закона „О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации“.
Председатель комитета А.В.Кутепов